Asesoria Tributaria
marzo 30, 2025
Software Antilavado
marzo 30, 2025- Elaboración y evaluación de la declaración patrimonial correspondiente al 1 de enero de cada año;
- Análisis de los resultados de la declaración patrimonial;
- Establecer la coherencia entre la información declarada, con el nivel socio económico real, dentro del enfoque de control del Estado (UAFE - SRI);
- Evaluar la posibilidad de la presunción del “incremento patrimonial no justificado”.
- Confirmar la justificación del “origen de fondos” como proceso de análisis en materia Antilavado.
- Recomendaciones para regularizar en el futuro la situación financiera tributaria.
- Recomendaciones de la aplicación de Regularización de Activos en el Exterior de ser el caso.
La correcta declaración patrimonial es el punto de partida de toda planificación patrimonial dentro y fuera del país, evitando falsos positivos y sustentando legalmente el origen de los fondos y ruta del dinero.