Asistencia e Implementación del Sistema Antilavado según la normativa Vigente

Direccionamiento y estructuración en Políticas y Manuales de Prevención de Lavado de Activos

Perfilamiento del riesgo de clientes y proveedores, a través de su software Antilavado calculando el riesgo inherente y residual como indica la norma

Preparación y capacitación al personal designado y el Oficial de Cumplimiento ante la UAFE

Radiografía antilavado de principales clientes y proveedores de años anteriores y blindaje ante posibles riesgos.

Outsourcing de Debida Diligencia clientes para sujetos no obligados.

Análisis Patrimonial y Justificación del origen de los fondos

Direccionamiento en auditorias y requerimientos de información de la UAFE y FGE.

Estrategia legal y financiera de la efectividad del Sistema Antilavado como elemento atenuante ante la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas señalado en el COIP.