Análisis y Declaración Patrimonial
marzo 30, 2025
Soft Antilavado 1
marzo 31, 2025En base a sus respectivos algoritmos que determina el perfil de riesgos y cuentan con un desarrollo tecnológico en su versión actualizada, automatizando la administración de riesgos antilavado, para la determinación del perfil de los clientes / proveedores y detectar posibles operaciones sospechosas a ser reportadas la UAFE, cumpliendo con la ley.
Nuestro Software se adapta y parametriza a cada realidad económica, independiente de que sea o no calificado como sujeto obligado.
BENEFICIOS DE NUESTRO SOFTWARE ANTILAVADO
- Su estructura cumple con el análisis de los factores de riesgos que indica la norma antilavado: clientes, productos/servicios, canales, jurisdicción.
- Software de Matriz de Riesgo que permita obtener el riesgo inherente y residual.
- Software de Matriz de Riesgo Clientes
- Software Matriz de Riesgo Proveedores.
- Matriz de riesgo Colaboradores
- Analiza la justificación del origen de los fondos del cliente, dando mayor respaldo a sus operaciones,
- Analiza el perfil económico del proveedor y la transparencia de su financiamiento.
- Notifica alertas de reportes ROS a la UAFE.
- Parte la implementación de un Compliance enfocado a las Normas de Buen Gobierno Corporativo.
- Cumple con las etapas de la administración de riesgos según la norma.
- Representa un elemento atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas según el COIP.
- Actualización mensual de las listas a verificar coincidencias para su debida diligencia, respetando la Ley de Datos Personales del Ecuador:
ONU
OFAC
Panamá Papers
GAFI
Paraísos Fiscales
Homónimos
Sentenciados
Fantasmas
FGE (búsqueda adaptado algoritmo)
Función Judicial (búsqueda adaptado algoritmo)
Antecedentes Penales (búsqueda adaptado algoritmo)
